{"id":8030,"date":"2019-11-19T10:28:50","date_gmt":"2019-11-19T13:28:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.mpc.pr.gov.br\/?p=8030"},"modified":"2019-11-19T10:28:50","modified_gmt":"2019-11-19T13:28:50","slug":"mp-de-contas-participa-de-reuniao-com-entidades-para-discutir-a-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mpc.pr.gov.br\/index.php\/mp-de-contas-participa-de-reuniao-com-entidades-para-discutir-a-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"MP de Contas participa de reuni\u00e3o com entidades para discutir a preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"
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Foto: Divulga\u00e7\u00e3o Secretaria de Justi\u00e7a, Fam\u00edlia e Trabalho.<\/figcaption><\/figure>\n

Ontem (18), representado o MP de Contas do Paran\u00e1 (MPC-PR), o assessor William Gregor Michels participou de uma reuni\u00e3o com o presidente da Junta Comercial do Estado do Paran\u00e1 (Jucepar), Marcos Sebasti\u00e3o Rigoni de Mello, a fim de conhecer um pouco da atua\u00e7\u00e3o da autarquia estadual na preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e fortalecer a coopera\u00e7\u00e3o com \u00f3rg\u00e3os de aplica\u00e7\u00e3o da lei no estado.<\/p>\n

Tamb\u00e9m estavam presentes o chefe do Departamento de Justi\u00e7a, da Secretaria de Justi\u00e7a, Fam\u00edlia e Trabalho, Felipe Eduardo Hideo Hayashi, que atualmente coordena a Comiss\u00e3o de Interc\u00e2mbio de Informa\u00e7\u00f5es e Intelig\u00eancia da Rede de Controle da Gest\u00e3o P\u00fablica no Paran\u00e1, juntamente com o chefe da Controladoria-Geral da Uni\u00e3o, Jos\u00e9 William Gomes da Silva.<\/p>\n

No ano de 2012, a Lei de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro 9.613\/98<\/a> sofreu relevantes inova\u00e7\u00f5es para reprimir e prevenir os crimes de \u201clavagem\u201d ou oculta\u00e7\u00e3o de bens, direitos e valores provenientes de infra\u00e7\u00f5es penais, e as Juntas Comerciais passaram a ser mais um dos sujeitos obrigados ao mecanismo de controle.<\/p>\n

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Foto: Divulga\u00e7\u00e3o Secretaria de Justi\u00e7a, Fam\u00edlia e Trabalho.<\/figcaption><\/figure>\n

A partir disso, Hayashi afirma que \u201cas institui\u00e7\u00f5es financeiras brasileiras, como por exemplo bancos comerciais e corretoras de valores mobili\u00e1rios, as Juntas Comerciais passaram a ter de cumprir obriga\u00e7\u00f5es de compliance antilavagem, isto \u00e9, identificar os seus clientes, manter registros de opera\u00e7\u00f5es, comunicar opera\u00e7\u00f5es suspeitas e adotar pol\u00edticas, procedimentos e controles internos compat\u00edveis com seu porte. A comunica\u00e7\u00e3o de eventuais suspeitas de lavagem de dinheiro deve se dar \u00e0 Unidade de Intelig\u00eancia Financeira, anteriormente denominada COAF \u2013 Conselho de Controle de Atividades Financeiras\u201d. <\/p>\n

A Unidade de Intelig\u00eancia Financeira \u00e9 respons\u00e1vel por produzir e gerir informa\u00e7\u00f5es de intelig\u00eancia financeira para a preven\u00e7\u00e3o e o combate \u00e0 lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa e promover a interlocu\u00e7\u00e3o institucional com \u00f3rg\u00e3os e entidades nacionais, estrangeiros e internacionais que tenham conex\u00e3o com a mat\u00e9ria. Com a recente Medida Provis\u00f3ria n\u00ba 893<\/a>, de 19 de agosto de 2019, a Unidade de Intelig\u00eancia Financeira passou a ser vinculada administrativamente ao Banco Central do Brasil, com atua\u00e7\u00e3o em todo o territ\u00f3rio nacional.<\/p>\n

J\u00e1 Rede de Controle da Gest\u00e3o P\u00fablica \u00e9 um centro decis\u00f3rio interorganizacional, que visa aprimorar a efetividade da fun\u00e7\u00e3o de controle do Estado sobre a gest\u00e3o p\u00fablica, hoje presidida pelo Secret\u00e1rio de Controle Externo do Tribunal de Contas da Uni\u00e3o no Paran\u00e1, Jo\u00e3o Manoel da Silva Dion\u00edsio.<\/p>\n

O programa de Compliance no governo \u00e9 uma prioridade na gest\u00e3o do governador Carlos Massa Ratinho J\u00fanior e do secret\u00e1rio Ney Leprevost.<\/p>\n

Fonte:\u00a0Com informa\u00e7\u00f5es da Secretaria de Justi\u00e7a, Fam\u00edlia e Trabalho<\/a>.<\/span><\/cite><\/em><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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